公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-017
证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券
云南威鑫农业科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018第一次临时股东大会于2018年7月14日审议并通过：

选举段政廷、蔡志远、刘兵、夏福、沈忠俊为公司董事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

选举毛富银、杨琪为公司监事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东7人。会议由段政廷主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年6月28日审议并通过：

选举陈文伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起算。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由付佳美主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议

公告编号：2018-017
于2018年7月14日审议并通过：

选举段政廷为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。
任命蔡志远为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。
任命张悠峰为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命吴莉清为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由段政廷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年7月14日审议并通过：

选举毛富银为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起算。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由毛富银主持。
（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长段政廷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理蔡志远持有公司股份11,520,000股，占公司股本的18.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

董事夏福持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

董事沈忠俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席毛富银持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合

公告编号：2018-017
惩戒对象。

监事杨琪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈文伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张悠峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴莉清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

刘兵，男、中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生。主要任职经历：2008年4月至今昭通千龙文化传播有限公司任董事长；2008年8月至今任云南道弘科技有限公司总经理。

沈忠俊，男、中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月生，本科。主要任职经历：1993年7月-1997年8月，云南解化集团有限公司检修公司工程师；1997年8月-2000年1月云南解化集团有限公司设备管理处工程师；2000年1月-2010年8月云南解化化工分公司氨加工分厂副厂长，厂长；2010年8月今云南解化化……
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