公告日期：2017-04-12

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券



云南威鑫农业科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知于2017年03月25日，以传真、电子邮件等方式



发出。



2、会议召开时间：2017年04月12日



3、会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：吴兴华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》；



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》；



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度审计报告》；



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《公司2016年度年度报告及年度报告摘要》；



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事 会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格 式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事项》；



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会监事和记录人签字确认的《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；



云南威鑫农业科技股份有限公司



监事会


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