公告日期：2017-04-12

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券



云南威鑫农业科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知于2017年03月25日，以传真、电子邮件等方式



发出。



2、会议召开时间：2017年04月12日



3、会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：段政廷



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》；



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016 年度总经理工作报告》；



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。



（三）审议通过《公司2016 年度财务决算报告》；



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2016 年度审计报告》；



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2017 年度财务预算报告》；



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《公司2016 年年度报告及年度报告摘要》；



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事项》；



1、议案表决结果：



同意票4票，占全体投票董事人数的 80%;反对票0票，弃权票



数0票。



2、回避表决情况：



本议案涉及关联董事段政廷回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



1、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案涉及关联董事段政廷回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《第二届董事会第八次会议决议》



特此公告。



云南威鑫农业科技股份有限公司



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