公告日期：2016-04-13

公告编号：2016-001

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）时间与地点

云南威鑫农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年4月12日9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月25日以传真、电子邮件等方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、 主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长段政廷主持。

（二）法定表决权数

公告编号：2016-001

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

会议以记名表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《公司2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《公司2015年度审计报告》，并提请股东大会审议；表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《资金占用专项报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《2015年公司年度报告及摘要》，并提请股东大会审 公告编号：2016-001

议；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联董事段政廷回避表决

表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《公司续聘中兴财光华会计师事务所及确定其报酬的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十一）审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、备查文件

与会董事签字确认的《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2016年4月13日


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