公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-042
证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名徐锋、涂立新、奚俊璇、傅磊、王鑫娟、张怀颖为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由徐锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事徐锋持有公司股份18,463,410股，占公司股本的48.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂立新持有公司股份1,955,070股，占公司股本的5.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事奚俊璇持有公司股份924,770股，占公司股本的2.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅磊持有公司股份1,063,070股，占公司股本的2.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事王鑫娟持有公司股份482,880股，占公司股本的1.26%。不是失信联合惩戒对

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象。

董事张怀颖持有公司股份120,000股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为公司股东提名，其中董事徐锋、涂立新、奚俊璇、傅磊、王鑫娟为连选连任，董事张怀颖为新任董事。

张怀颖，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年6月至2000年10月，任中逸会计师事务所审计部经理；2000年10月至2005年3月，任国务院国资委国有企业监事会专职监事；2005年3月至2007年12月，任甘肃国芳百盛集团财务总监；2008年3月至2011年11月，任万泽集团有限公司财务总监、董事长助理；2011年11月至2016年12月，任万泽实业股份有限公司副总经理；2017年4月至今，任深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司财务总监。

张怀颖女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名黄紫珊、杨滨晖为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄紫珊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事黄紫珊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


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监事杨滨晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为公司股东提名，且为连选连任，无新任监事。
（三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月10日表决并通过：

选举张煜新为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由黄紫珊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事张煜新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

职工代表监事张煜新为连选连任，无新任职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响……
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