公告日期：2017-02-07

证券代码：835254 证券简称：欢乐逛 主办券商：东吴证券



厦门欢乐逛科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年01月25日，以现场告



知形式告知各位董事。



2、会议召开时间：2017年 02月04日 下午 15:00-16:00



3、会议召开地点：厦门思明区宜兰路 9#康利金融大厦 503



（公司会议室）



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘志杰



6、会议主持人：董事长刘志杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开 符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《厦门欢乐逛科技股份有限公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事



会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次



董事会会议的董事共0人。



二、会议审议议案及表决情况



（一） 审议《关于修改公司章程的议案》



因公司股权结构及股东构成情况发生变化，公司 2016 年第



二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，因该议案审议后未能及时办理工商变更，现需重新提交审议！



根据本次股份发行情况对原公司章程“第一章之第三条之“公司注册资本为人民币500万元，等额划分为500万股””、“第三章之第十六条“公司股份总数为500万股，均为人民币普通股””进行修改；修改后公司章程“第一章之第三条之“公司注册资本为人民币555.5556万元，等额划分为555.5556万股””、“第三章之第十六条“公司新增股份后股份总数为555.5556万股，均为人民币普通股””。



因公司办理营业执照三证合一，营业执照号发生变更，原公司章程“第一章之第二条之“营业执照号：350203200241366””进行修改，修改后公司章程“第一章之第二条之“营业执照号：9135020562839385X””。



上述议案尚需经公司股东大会审议



表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。



（二）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品议案》



拟使用累计不超过2000万元的闲置资金（含合并报表范围内子



公司闲置资金）进行银行低风险理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品。授权董事长在额度范围内行驶决策权，决策权自股东大会审议之日起一年内有效。



上述议案尚需经公司股东大会审议



表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。



（三）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



为了做好披露公司年报事宜，保障公司及其股东合法权益，维护中小投资者利益，根据公司实际情况，按照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》



表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。



（四）审议《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



同意于2017年02月22日召开公司 2017 年第一次临时股东大



会，会议审议事项：



1、审议《关于修改公司章程的议案》



2、审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品议案》



表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。



三、备查文件



厦门欢乐逛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议特此公告！



厦门欢乐逛科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。