公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-059



证券代码：835252 证券简称：华夏光彩 主办券商：安信证券



深圳市华夏光彩股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年8月17日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月10日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长雷建学先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案： 议案一：审议通过《深圳市华夏光彩股份有限公司 2017 年半年度报告》



1、议案主要内容：根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《深圳市华夏光彩股份有限公司 2017 年半年 公告编号：2017-059



度报告》。具体内容详见公司于2017年8月18日披露于全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市华夏光彩股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-061）。



2、表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占



有表决权票数的100%。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



4、本议案不需提交公司股东大会审议。



议案二：审议通过《深圳市华夏光彩股份有限公司 2017 年半



年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



1、议案主要内容：根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《深圳市华夏光彩股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2017年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市华夏光彩股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-062）。



2、表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占



有表决权票数的100%。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



4、本议案不需提交公司股东大会审议。



三、董事会会议备查文件



公告编号：2017-059



1、《深圳市华夏光彩股份有限公司2017年半年度报告》；



2、《深圳市华夏光彩股份有限公司2017年半年度募集资金存放



与使用情况的专项报告》



3、经与会董事签字确认的《深圳市华夏光彩股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。



深圳市华夏光彩股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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