公告日期:2017-01-17
公告编号:2017-006
证券代码:835252 证券简称:华夏光彩 主办券商:安信证券
深圳市华夏光彩股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
深圳市华夏光彩股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2017年1月13日上午9:00在公司会议室召开,会议通知已于2016年1月3日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长雷建学主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议议案及表决情况
与会董事经认真审议并以现场投票表决方式,通过如下议案: 议案一:审议《关于 2017 年度公司向银行申请授信额度计划的议案》,并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
议案内容: 根据公司2017年度生产经营计划、业务发展需要
和生产资金需求,公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度为人民币5000万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信 公告编号:2017-006
用品种。有效期为自股东大会审议通之日起12个月。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对,同意表决票占有表
决权票数的100%。
通过情况:[通过并提交股东大会审议]
议案二:审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大
会的议案》。
议案内容:本次董事会议讨论的议案需要提交股东大会审议,故提请召开第三次临时股大会。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对,同意表决票占有表
决权票数的100%。
三、董事会会议备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市华夏光彩股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
深圳市华夏光彩股份有限公司
董事会
2017年1月17日
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