公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-005



证券代码：835252 证券简称：华夏光彩 主办券商：安信证券



深圳市华夏光彩股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月10日



2、会议召开地点：深圳市华夏光彩股份有限公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长雷建学



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-005



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于转让鞍山华夏光彩显示技术有限公司100.00%的



股权的议案》



1、议案内容



公司拟将持有的鞍山华夏光彩显示技术有限公司的全部股权（认缴出资800.00万，实缴出资200.00万，持股100.00%）根据北京国友大正资产评估有限公于 2016年 11月 28 日出具的大正评报字(2016)第431C号《资产评估报告》的净资产评估价值为341.70万元为参考,作价人民币341.70万元（大写：叁佰肆拾壹万柒仟元整）转让给自然人房金祥。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无关联股东回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东和记录人签字确认的《深圳市华夏光彩股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



公告编号：2017-005



深圳市华夏光彩股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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