公告日期：2017-03-03

证券代码：835250 证券简称：爱慕希 主办券商：华融证券



南通爱慕希机械股份有限公司



2017年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



根据公司经营需要，预计2017年度日常性关联交易，交易具体



事项为：



公司预计于2017年度向日本AMC采购部分配件或接受服务，总



金额不超过1,800,000.00元人民币。



公司预计于2017年度分别向日本AMC、BANGKOK-AMC CO.,LTD.、



南通木原配管有限公司、南通奥克奇高压油管有限公司销售液压元件，总金额不超过85,500,000.00元。



（二）关联方关系概述



日本AMC为公司股东； BANGKOK-AMC CO.,LTD.为日本AMC投资的



子公司；南通木原配管有限公司以及南通奥克奇高压油管有限公司为实际控制人间接参股的其他企业。



（三）表决和审议情况



2017年3月1日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于预计2017年度公司与日本AMC发生日常性关联交易的议案》、《关于预计2017年度公司与BANGKOK-AMCCO.,LTD.发生日常性关



联交易的议案》、《关于预计2017年度公司与南通木原配管有限公司发生日常性关联交易的议案》、《关于预计2017年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易的议案》。



1、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与日本AMC发生日常性关联交易的议案》，山口康生和北川浩文为关联董事，回避表决。由剩余4名非关联董事表决。



表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过；本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。



2、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与



BANGKOK-AMCCO.,LTD.发生日常性关联交易的议案》，山口康生及北



川浩文为关联董事，回避表决，由剩余4名非关联董事表决。



表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；该议案获得通过。



本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。



3、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与南通木原配管有限公司发生日常性关联交易的议案》，汪昕为关联董事，回避表决，由剩余5名非关联董事表决。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；该议案获得通过。



本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。



4、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易的议案》汪昕及山口康生为关联董事，回避表决，由剩余4名非关联董事表决。



表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；该议案获得通过。



本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。



（四）本次关联交易是否存在需有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



日本AMC 福井県福井市市波 股份公司 山口康生



町13-8



105 MOO.4



LATKBABANG



INDUSTRIAL ESTATE チッサコンパ



BANGKOK-AMC CO.,LTD. CHALONGKRUNG ROAD 有限公司 クジェムサイ



LAM PLA TIO



LATKRABANG



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