公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-001



证券代码：835247 证券简称：云晖航科 主办券商：华龙证券



成都云晖航空科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



成都云晖航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届 董事会第十一次会议于2017年1月12日上午9:30在成都市高新 区天府软件园E区6-1栋3楼公司会议室召开。本次会议应到董 事5人,实到5人，会议由董事长高军女士主持。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向美国子公司进行增资的议案》



1、议案内容



公司为拓展国际业务、促进发展，现需向美国全资子公司ENVEE



INFLIGHT ENTRTAINMENT LTD 进行增资，增资金额为14万美元，即



ENVEE INFLIGHT ENTRTAINMENT LTD注册资本由1万美元增至15万



美元。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《关于聘请习文达先生担任公司副总经理的议案》 公告编号：2017-001



1、议案内容



因国际业务发展需要，公司聘请习文达先生担任公司副总经理，分管美国子公司ENVEEINFLIGHTENTRTAINMENT LTD全面工作，任职期限自董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



习文达先生个人简历：习文达，男，1992 年生，中国国籍，无



境外永久居留权，毕业于加州大学圣塔芭芭拉分校（University of



California,SantaBarbara），本科学历。毕业后在美国负责战略规



划和信息收集工作，为公司发展和国际视野的开拓提供最前沿的理念和导向。2013年11月至2015年5月在云晖软件(成都)有限公司任董事；2015年8月起任成都云晖航空科技股份有限公司董事。



3、议案表决结果：



本议案适用关联董事回避表决制度，因高军与习文达为母子关系，故关联董事高军、习文达回避表决，其他三位董事参与投票表决。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



《成都云晖航空科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



（以下无正文）



公告编号：2017-001



成都云晖航空科技股份有限公司



董事会



2017年1月12日




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