公告日期：2017-03-06

公告编号：2017-012



证券代码：835243 证券简称：炬光科技 主办券商：招商证券



西安炬光科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月3日



2、会议召开地点：西安市高新区丈八六路56号公司华山会议室



3、会议召开方式：通讯



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘兴胜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共34人，



持有表决权的股份数40,000,000股、持有表决权的股份占公司股份



总数的100%。



公告编号：2017-012



二、议案审议情况



本次会议经与会股东审议并表决，通过如下决议：



1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。



议案内容:因公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年度报告审计机构，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度报告审计机构，负责公司2016年年度财务报告审计工作。



议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本议案有表决权股份总数的100%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：



无。



三、备查文件目录



（一）2017年第三次临时股东大会会议决议。



西安炬光科技股份有限公司



董事会



2017年3月6日




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