公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-033

证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、



高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月19日审议并通过：



任命谭瑞岗为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。



本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由谭瑞岗主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事长谭瑞岗持有公司股份2,500,000股，占公司股本的55.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历



上述董事长为连选连任。

二、监事会主席任免基本情况

（一）任免的基本情况





公告编号：2018-033

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月19日审议并通过：



任何尚长军为公司监事会主席，任职期三年，与公司第二届监事会任期一致。



本次会议召开7日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由尚长军主持。



本次任免不南提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命监事会主席尚长军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历



上述监事会主席为连选连任。

三、高级管理人员任免情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月19日审议并通过：



任命谭瑞岗先生为公司总经理，任命刘冰女士为公司财务负责人，任命刘冰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。



本次会议召开7日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由谭瑞岗主持。





公告编号：2018-033

本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命总经理谭瑞岗先生持有公司股份2,500,000股，占公司股本的55.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历



谭世滨，男，1947年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于贵州省机械工业技术学校，专科。1970年1月—2007年7月，就职于贵州师范大学电机厂，任机电车间工人职务；2007年8月退休。



梁晓晓，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京多能计算机学校，大专。……
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