公告日期：2018-04-13

证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门



规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关



部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月4日上午10点



结束时间：2018年5月4日上午12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，本次股东大会



的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京大显律师事务所的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1. 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



2. 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



3. 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》



4. 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



5. 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》



6. 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2018年度财务审计机构的议案》



7. 《关于<公司2017年度审计报告>的议案》



8. 《关于2017年度利润分配方案的议案》



9. 《关于批准<公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>



的议案》



10.《关于<天合新媒（北京）网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东



账户卡和代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会



议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人印



章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法



人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原



件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托



书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账



户卡和持股凭证。



(二)登记时间: 2018年5月3日



(三)登记地点:



天合新媒(北京)网络科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人:刘冰



电话：010-84467217转 818



传真：010-84467217转 834



地址：北京市东城区新中街68号



邮编：100027



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前七天提交董事会



五、备查文件目录



与会董事会成员签署的《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



董事会



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