公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-008



证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：谭瑞岗



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份4,396,500股，占公司股份总数的97.70%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》



公告编号：2018-008



1.议案内容



公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司、大信的实际情况，经双方友好协商，决定大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 4,396,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



97.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数103,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.30%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于选举周介夫先生为公司监事的议案》1.议案内容



周介夫，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



毕业于北京理工大学，专科。2013年12月—2014年12月，就职于



北京启迪巨人教育科技有限公司，任web前端职务；2015年1月—



2015年6月，就职于北京派印商务咨询有限公司，任web前端职务；



2015年6月至今就职于本公司，任web前端职务。



2.议案表决结果：



同意股数 4,396,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-008



97.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数103,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.30%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



董事会



2018年1月31日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。