公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-003



证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长谭瑞岗



6、会议主持人：董事长谭瑞岗



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一） 审议通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司、大信的实际情况，经双方友好协商，决定大信不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



具体内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转



让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司关于变更2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-005）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》



1、 议案内容



公司将于2018年1月31日上午10点在公司会议室召开2018年



公告编号：2018-003



第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。



三、 备查文件



《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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