公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-015



证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日。



2、会议召开时间：2017年8月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场、网络



5、会议召集人：谭瑞岗



6、会议主持人：谭瑞岗



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5



人，实到董事5人，超过半数董事参加，符合《公司法》及



《公司章程》关于召开董事会的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-015



（一）审议通过《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2017



年度半年报》的议案



1、议案内容



《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司2017年度半年报》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



(二) 审议通过《公司<募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》



的议案



1、 议案内容



《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



(一)天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议



（二）天合新媒（北京）网络科技股份有限公司2017年度半年报



（三）募集资金存放及实际使用情况的专项报告



特此公告。



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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