公告日期：2017-04-13

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天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月11日



3、会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 36 号红点创意园区



3201



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长谭瑞岗



6、会议主持人：董事长谭瑞岗



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表公司管理层汇报2016年度工作情况。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1、 议案内容



董事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，对下一年度董事会工作重点及方向作了统筹安排，形成了《公司2016年度董事会工作报告》。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2016年财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：大信审字[2017]第34-0002号），现将公司2016年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，现将2016年度报告及其摘



要情况予以汇报。具体内容详见于2017年4月13日在全国中小企业



股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2016



年年度报告》（公告编号：2017—009》及《2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017—010）。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据公司财务规范制度，结合审计机构出具的《审计报告》，董事会编制了《公司2016年度财务决算报告》。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避……
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