公告日期：2016-08-03

公告编号：2016-029

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证券代码：835239 证券简称：网银互联 主办券商：国信证券

杭州网银互联科技股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一

、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 19 日 14 点 00 分

结束时间：2016 年 8 月 19 日 16 点 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 16 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

(二) 审议《关于建立独立董事工作制度的议案》

(三) 审议 《关于提名李有星先生为公司第一届董事会独立董事

的议案》

(四) 审议 《关于提名姚铮先生为公司第一届董事会独立董事的

议案》

(五) 审议 《关于提名郑宏先生为公司第一届董事会独立董事的

议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持

本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲

笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人

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(二)登记时间: 2016 年 8 月 18 日 9 时 30 分-17 时 00 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：许琴

地址：杭州市西湖区华星路 96 号（互联网金融大厦）20 层

邮编：310000

电话号码：0571-88915000-8016

传真号码：0571-89927091

(二)会议费用：参会人员自行承担相关费用

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》

身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示

本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人

股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议

的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署

的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股

东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

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杭州网银互联科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日

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附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士 （身份证号： ）

代表公司/本人出席杭州网银互联科技股份有限公司 2016 年第四次

临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，

有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。 受托人对可能纳入大

会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日
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