公告日期：2016-08-03

公告编号：2016-028

证券代码：835239 证券简称：网银互联 主办券商：国信证券

杭州网银互联科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况介绍

杭州网银互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次

会议于2016年8月1日9时在杭州网银互联科技股份有限公司会议室召开。会议于

2016年7月28日以电话方式通知各董事并由董事长何洪忠主持，本次会议应出席

的董事为5人，实际出席的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》

和《杭州网银互联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请2016年第四次临时

股东大会审议。

原为:第一百条 董事会由5名董事组成。董事会设董事长1人。

现修改为: 第一百条 董事会由8名董事组成。董事会设董事长1人。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于建立独立董事工作制度的议案》, 并提请2016年第

四次临时股东大会审议.

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2016-028

(三) 审议通过《关于提名李有星先生为公司第一届董事会独立董事的议

案》, 并提请2016年第四次临时股东大会审议。

聘任李有星先生为公司第一届独立董事, 任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

李有星, 1962年10月出生, 博士学历。浙江大学光华法学院教授博士生

导师，浙江大学互联网金融研究院副院长。浙江省金融法学研究会会长，中国

商法研究会，证券法研究会常务理事，浙江大学商法、金融法学科带头人。在

公司法 、证券资本市场法、收购兼并法领域研究和实务有特长。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(四) 审议通过《关于提名姚铮先生为公司第一届董事会独立董事的议案》，

并提请2016年第四次临时股东大会审议。

聘任姚铮先生为公司第一届独立董事, 任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

姚铮，1957年11月生，研究生学历，教授，博士生导师。浙江大学管理学

院会计与财务管理系教授，硕士生导师，系主任、资本市场与会计研究中心副

主任（主持）、企业投资研究所副所长。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

(五) 审议通过《关于提名郑宏先生为公司第一届董事会独立董事的议案》，

并提请2016年第四次临时股东大会审议。

聘任郑宏先生为公司第一届独立董事, 任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

郑宏，中国信息协会大数据分会秘书长、中国数据中心总经理俱乐部发起

人，在国内首次提出“数据中心产业化”概念，积极倡导数据中心第三方外包

服务，是中国数据中心产业化发展的积极推动者。

公告编号：2016-028

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任何洪忠先生为公司总经理的议案》

由于原公司总经理余宏智先生于2016年8月1日辞去总经理职务， 董事会决

定任命董事长何洪忠先生兼任公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

何洪忠，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年至2000

年就职于浙江用友软件有限公司，任大客户销售经理；2001年至2003年就职于

杭州世导网络科技有限公司，任销售总监；2004年起至今，就职于本公司，任

执行董事/董事长、总经理。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任余宏智先生为公司副总经理的议案》

聘任余宏智先生为公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本届董

事会届满之日止。

余宏智，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年至2004

年就职于杭州世导网络科技有限公司，任系统部经理；2004年起至今，就职于

本公司，历任副总经理、董事、总经理。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

同意于2016年8月19日召开2016年第四次临时股东大会，审议上述一、二、

三、四、五项议案。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

（一）《杭州网银互联科技股份有限公司第一届第八次董事会决议》。

公告编号：2016-028

特此公告。

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