公告日期:2024-08-20
证券代码:835237 证券简称:力佳科技 公告编号:2024-072
力佳电源科技(湖北)股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘琪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章
程》等相关规定,公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-076)和《力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容:
为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规规定,公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,形成了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-073)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于子公司关联交易的议案》
1.议案内容:
鉴于公司全资子公司力佳电源科技(香港)有限公司(以下简称“香港力佳”)与卓礼有限公司签订《租约》即将到期,香港力佳拟再次与卓礼有限公司签订《租约》,拟租赁位于香港九龙官塘荣业街 6 号海滨工业大厦的两处房屋(建筑面积
合计约 3606 尺)及 1 个货车车位,用于办公及仓储配送等用途,租赁期为三年,租赁物租金合计 34,000 港币/月,预计租赁期内租金总额 1,224,000 港币。大厦管理费、水费、电费自缴。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于子公司租赁事项暨关联交易公告》(公告编号:2024-075)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及回避表决事项,关联监事梁志锦回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
力佳电源科技(湖北)股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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