公告日期:2024-08-20
证券代码:835237 证券简称:力佳科技 公告编号:2024-075
力佳电源科技(湖北)股份有限公司
关于子公司租赁事项暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
鉴于公司全资子公司力佳电源科技(香港)有限公司(以下简称“香港力佳”)与卓礼有限公司签订《租约》即将到期,为满足香港力佳经营需要,香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》,租赁其位于香港九龙官塘荣业街 6 号海滨工业大厦的两处房屋(建筑面积合计约 3606 尺)及 1 个货车车位,用于办公及仓储配送等用途,租赁期为三年,租赁物租金合计 34,000 港币/月,预计租赁期内租金总额 1,224,000 港币。大厦管理费、水费、电费自缴。
(二)决策与审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开了 2024年第二次独立董事专门会
议,审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果:同意 3 票;反对0 票;弃权 0 票。
2、董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会
议,审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果:同意 9 票;反对0 票;弃权 0 票。
3、监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会
议,审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果:同意 2 票;反对0 票;弃权 0 票。本议案涉及回避表决事项,关联监事梁志锦回避表决。
4、股东大会审议情况
本次关联交易无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:卓礼有限公司
住所:B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon
注册地址:B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon
企业类型:香港注册的私人公司
成立日期:1989 年 7 月 25 日
实际控制人:叶溢伦、梁志锦
注册资本:4000 万港币
主营业务:贸易、投资
关联关系:间接持股 5%以上的股东控制的企业
财务状况:
截至 2024 年 6 月 30 日,卓礼有限公司净资产为 4,868.43 万港币 ,流动资
产净值为 2,106.36 万港币;2024 年上半年实现营业收入为 702.47 万港币,净利
润为 263.71 万港币。(以上数据未经审计)
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:力佳电源科技(香港)有限公司
注册地址:FLAT/RM A 13/F HOI BUN INDUSTRIAL BUILDING 6 WING
YIP STREET KWUN TONG
企业类型:香港有限公司
成立日期:2004 年 9 月 17 日
实际控制人:王建、王启明
注册资本:300 万港币
主营业务:贸易
关联关系:公司全资子公司
财务状况:
截至2024年6月30日,香港力佳总资产为6,590.09万元 ,净资产为3,969.29
万元;2024 年上半年实现营业收入为 6,653.05 万元,净利润为 368.16 万元。(以
上数据未经审计)
信用情况:不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
(一)关联交易标的基本情况
1、交易标的名称:房屋、车位
2、交易标的类别:固定资产
3、交易标的所在地:香港九龙官塘荣业街 6 号海滨工业大厦
(二)关联交易标的资产权属情况
该交易标的权属归属于卓礼有限公司。该资产不存在抵押、质押和其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次交易是香港力佳与卓礼有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成,关联交易价格公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
(二)交易定价的公允性
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