公告日期:2024-08-05
力佳电源科技(湖北)股份有限公司
章 程
二零二四年八月
目 录
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份......4
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董 事 会......24
第一节 董事......24
第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第一节 一般规定......34
第二节 总经理、副总经理......35
第三节 董事会秘书......37
第七章 监 事 会......38
第一节 监事......38
第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计......45
第三节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告......46
第一节 通知......46
第二节 公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47
第一节 合并、分立、增资和减资 ......47
第二节 解散和清算 ......48
第十一章 投资者关系管理制度 ......50
第十二章 修改章程......50
第十三章 附 则......51
力佳电源科技(湖北)股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护力佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制订《力佳电源科技(湖北)股份有限公司章程》(以下简称“本章程”)。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。
第四条 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会(以
下简称中国证监会)作出同意注册决定,向不特定合格投资者公开发行人民币普
通股 1000 万股,于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所上市。
第五条 公司注册名称:力佳电源科技(湖北)股份有限公司
公司英文名称:Power Glory Battery Tech (Hubei) Co., LTD
公司住所:湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号。 邮政编码:443007。
第六条 公司注册资本为人民币 6645.6 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、助理总经理、董事会秘书、财务总监等。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:环保创新,造福人类,成为兼顾客户、股东、员工和社会的……
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