公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-094

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 法规、规章和《公司章程》等规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数44,167,696 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-094

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022- 088）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,067,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王洋需回避表决。
（二）审议通过《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022- 089）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,623,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，陈志光、陈志荣、雷文勤、雷文敏、阳江市豪 阳企业管理中心（有限合伙）需回避表决。


公告编号：2022-094

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次出售资产所有事宜的议案》
1.议案内容：

公司进行资产出售，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和 原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与出售资产相 关的所有事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东美味源香料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

广东美味源香料股份有限公司
董事会
……
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