公告日期：2022-12-22

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司



出售资产暨关联交易的进展公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况



为优化资产结构，落实公司发展战略，提升公司整体运营效率,广东美味 源香料股份有限公司（以下简称“美味源”）拟将持有的控股子公司广东美味 源生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）出售。详见公司于 2022 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-089）。



本次出售以广州中凌房地产土地资产评估咨询有限公司对标的资产的评

估价值为最终定价，截至 2022 年 12 月 12 日，公司已取得广州中凌房地产土

地资产评估咨询有限公司出具的中凌评报字【2022】第 01071 号评估报告，公 司和陈淑娴已签订股权转让协议，确定本次转让价格为 91.08 万元。

（二）是否构成重大资产重组



本次交易不构成重大资产重组。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：



(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；





(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公 众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 到 30%以上。公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 273,920,755.43 元，期末净资产额为 153,860,265.51 元。公司本次对外出售的 生物科技，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 的比例分别为 1.04%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期 末净资产总额的比例为 1.81%。公司本次对外出售的北京博邦和美味源生物科 技两家子公司，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产 总额的比例分别为 14.31%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计 报表期末净资产总额的比例为 22.94%。



按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外出售的 交易不构成重大资产重组。未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易



本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况



根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司于 2022 年

12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于出售控股子公司广东美 味源生物科技有限公司暨关联交易的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈志光先生和雷文勤女士回避表决。



本次出售资产尚需股东大会审议批准。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动



本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业



本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保

理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况



1、 自然人



姓名：陈淑娴



住所：广东省阳西县新圩镇



关联关系：陈淑娴系公司实控人陈志光胞妹。



信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：广东美味源生物科技有限公司

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园中山大道 4 号4、交易标的其他情况



广东美味源生物科技有限公司成立于 2020 年 8 月 18 日，统一社会信用代

码：91441721MA555N975B，注册资本为 612.244900 万人民币，实缴资本 425.9184 万人民币，法定代表人李开，广东美味源香料股份有限公司持股……
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