公告日期：2022-12-08

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司



出售资产暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况



为优化资产结构，落实公司发展战略，提升公司整体运营效率,广东美味源 香料股份有限公司（以下简称“美味源”）拟将持有的控股子公司北京博邦食 品配料有限公司（以下简称“北京博邦”）出售。具体成交价格拟参照评估值协 商确定。

（二）是否构成重大资产重组



本次交易不构成重大资产重组。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：



(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；



(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公 众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 到 30%以上。公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 273,920,755.43 元，期末净资产额为 153,860,265.51 元。公司本次对外出售

的北京博邦，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总 额的比例分别为 13.27%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 表期末净资产总额的比例为 21.14%。公司本次对外出售的北京博邦和美味源 生物科技两家子公司，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期 末资产总额的比例分别为 14.31%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产总额的比例为 22.94%。



按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外出售的 交易未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易



本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况



根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司于 2022 年

12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于出售控股子公司北京博 邦食品配料有限公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



本次出售资产尚需股东大会审议批准。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动



本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业



本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况



1、 自然人



姓名：王洋



住所：北京市大兴区兴业大街 36 号





关联关系：王洋系美味源公司的股东，持有美味源 3,100,000 股，持股比例

5.1325%。



信用情况：不是失信被执行人



2、 自然人



姓名：齐占峰



住所：北京市丰台区马家堡



关联关系：齐占峰系美味源公司的股东，持有美味源 931,700 股，持股比例

1.5425%。



信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：北京博邦食品配料有限公司

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：北京市平谷区王辛庄镇乐园路 8 号

4、交易标的其他情况



股权类资产特殊披露



北京博邦食品配料有限公司成立于 2005 年 1 月 26 日，核准日期 2020 年

10 月 29 日，统一社会信用代码：91110115771581018B，注册资本 5000 万人民

币，实缴资本 2000 万人民币，法定代表人齐占卿，广东美味源香料股份有限 公司持股比例 90%，齐占峰持股比例为 5%，汪洋持股比例为 5%。



经营范围：销售食品；道路货物运输；销售食品添加剂、日用品、消毒用 品、机械设备、家用电器、建筑材……
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