公告日期：2016-01-06

公告编号:2016-003

证券代码：835229 证券简称：日久光电 主办券商:申万宏源

江苏日久光电股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第六次会议于 2016 年 01 月 05 日在江苏日久光电会议室召开。会议

的通知于 2015 年 12 月 25 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，

实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由陈超董事长主持,监事会成

员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请 2000 万元流动资金贷款的议

案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限

公司周庄支行银行申请流动资金贷款 2000 万元，期限一年，由陈超

以其所持全部公司股份为该笔贷款提供质押担保，利率按照银行贷款

合同约定利率结算。另陈超以其所持全部公司股份为将于 2016 年 4

月到期的 1000 万元公司贷款提供追加担保。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事陈超回避表决。

(二)审议通过公司 《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议

案》，并提请股东大会审议；

公告编号:2016-003

议案内容：公司股票转让方式原为协议方式，现审议通过公司股

票转让方式在合适的时候变更为做市方式。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过公司 《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式

变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票

转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库

存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有

材料的准备、报备；

3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会

的议案》。

议案内容：提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议前

述须提交公司股东大会审议的议案。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》 。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 06 日
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