公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-021
证券代码：835226 证券简称：建研咨询 主办券商：中信建投
天津市建研工程咨询股份有限公司董事、监事和部分高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、第二届董事会成员、非职工代表监事会成员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月31日审议并通过：

选举王大卿、陈昊、徐爱东、杨建萍、王毅为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举尚永翠、戚昆为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓明共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人。持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

会议由王大卿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、职工代表监事换届选举情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月31日审议并通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事的议案》。议案内容：选举陈晓明先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同，任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。本次会议召开7日前以书面形式通知全体职工代表，应出席24人，实际到会职工代表24人。以上决议表决情况为：


公告编号：2018-021
同意24票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%。

该议案不涉及关联回避事项。

3、董事长、部分高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月12日审议并通过：

选举王大卿先生为公司第二届董事会董事长。

任命张波先生为公司总经理。

任命郭赢女士为公司财务总监。

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即2018年10月12日起至2021年10月11日。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事。应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由王大卿先生主持。以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月12日审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：经各监事提名，由尚永翠女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即2018年10月12日起至2021年10月11日。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事。应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由尚永翠女士主持。以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）换届后董监高人员情况

董事长王大卿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈昊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐爱东先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨建萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-021
董事王毅先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理张波先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
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