公告日期：2017-08-16

证券代码：835226 证券简称：建研咨询 主办券商：中信建投



天津市建研工程咨询股份有限公司



关于追认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是追认偶发性关联交易。



本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合天津市建研咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况进行的， 公司追认2017年年度偶发性关联交易情况如下：



关联交易 关联关系 交易内容 发生额（元） 定价依据



对象名称



天津市建 根据市场上同期



筑科学研 实际控制人控受关联方委托 391,075.47同类技术咨询服



究院有限 制的其他企业 提供咨询服务



公司 务价格确定



天津市建 受关联方委托 根据市场上同期



筑工程学 实际控制人控提供监理服 21,806.40同类监理服务价



校 制的其他企业务



格确定



天津建泰 受关联方委托



房地产开 实际控制人控提供监理服 121,060.77根据市场上同期



发有限公 制的其他企业务 同类监理服务价



司



格确定



天津市联 根据市场上同期



合工程建 实际控制人控受关联方委托 20,201.89同类技术咨询服



设监理有 制的其他企业 提供咨询服务



限公司 务价格确定



合计 554,144.53



（二）关联方关系概述



天津市建筑科学研究院有限公司是天津市建研工程咨询股份有限公司的股东，构成了关联交易；天津市联合工程建设监理有限公司是实际控制人天津市建工集团（控股）有限公司间接控制的下属企业，构成了关联交易；天津建泰房地产开发有限公司是实际控制人天津市建工集团（控股）有限公司间接控制的下属企业，构成了关联交易；天津市建筑工程学校是实际控制人天津市建工集团（控股）有限公司控制的下属企业，构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



（1）2017年 8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议



了《关于追认天津市建筑科学研究院有限公司与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易的议案》。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王毅回避



表决，并提请股东大会审议。



（2）2017年 8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议



了《关于追认天津市建筑工程学校与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易的议案》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘江、杨



建萍回避表决，并提请股东大会审议。



（3）2017年 8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议



了《关于追认天津建泰房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易的议案》。



关联董事刘江、杨建萍、王大卿回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提交公司股东大会审……
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