公告日期：2017-04-25

公告编号： 2017-009

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证券代码： 835226 证券简称： 建研咨询 主办券商： 中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 2017 年 4 月 14 日以书面方式向全体董事发出第一届董事会第十二

次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017 年 4 月 25 日

（星期二）上午 9： 30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会共

有董事 5 名，实际参加表决的董事共 5 名，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由

董事长张鹏先生主持。

二、 会议表决情况

经全体出席会议的董事以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《建研咨询公司关于 2016 年年度董事会工作报

告的议案》，提请股东大会审议；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过了《建研咨询公司关于 2016 年度总经理工作报告

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的议案》；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过了《建研咨询公司关于 2016 年年度报告及年报摘

要的议案》，提请股东大会审议；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过了《建研咨询公关于同意报出公司经审计的 2016

年年度财务报告的议案》，提请股东大会审议；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（ 五） 审议通过了《建研咨询公司关于 2016 年年度利润分配预案

的议案》， 因为 2016 年公司净利润较少， 为了可持续发展， 2016 年

公司不进行利润分配； 提请股东大会审议；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于追认天津市建研工程咨询股份有限公司

与天津市建筑工程学校偶发性关联交易的议案》，提请股东大会审议；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘江、 杨建

萍回避表决。

（七） 审议通过了《关于追认天津市建研工程咨询股份有限公司

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与天津市联合工程建设监理有限公司偶发性关联交易的议案》，提请

股东大会审议；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘江、杨建

萍回避表决。

（八）审议通过了《关于追认北京津京建设工程监理有限公司与

天津市建筑工程质量检测中心偶发性关联交易的议案》，提请股东大

会审议；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事王毅、王大

卿回避表决。

（ 九）审议通过了《建研咨询公司关于 2016 年年度财务决算报告

的议案》，提请股东大会审议；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（ 十）审议通过了《建研咨询公司关于 2017 年财务预算报告的议

案》，提请股东大会审议；

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了《 三建承诺解决同业竞争而变更承诺的议

案》， 因为一、 联合监理 51%股权之转让事宜涉及国有产权转让，流

程严谨，需要进行可行性研究、清产核资、评估审计并报相关主管部

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门审查批准；二、 目前新一轮国企改革正在推动过程中，有关国企改

革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台，联合监理 51%股权之转

让事宜亦必将依据国企改革进程及需要，全盘统筹、多措并举，如此

才能切实维护各公司的利益，天津三建恳请将承诺期再延长三年，即

延期至 2020 年 3 月 30 日前履行为解决同业竞争转让联合监理 51%股

权的承诺； 提请股东大会审议；

表决结果……
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