公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-032



证券代码：835226 证券简称：建研咨询 主办券商：中信建投



天津市建研工程咨询股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月15日



2.会议召开地点：天津市建研工程咨询股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张鹏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-032



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



建研咨询公司变更2016年度审计会计事务所为中审华会计师事



务所（特殊普通合伙）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于收购天津市明正工程咨询有限公司40%股权的议



案》



1.议案内容



本议案已于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露，详细内



容详见《天津市建研工程咨询股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2016-027）。建研咨询拟以评估价值301.288万元收购天津市明正工程咨询有限公司40%股权。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2016-032



3.回避表决情况



鉴于公司仅有的两个股东均为关联方，不会对股东权益产生消极影响，两个股东均无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《天津市建研工程咨询股份有限公司2016年第三次临时股东



大会决议》。



天津市建研工程咨询股份有限公司



董事会



2016年12月16日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。