公告日期：2016-11-15

公告编号： 2016- 026



证券代码： 835226 证券简称： 建研咨询 主办券商：中信建投证券



天津市建研工程咨询股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月8日以手机短信和书面方式向全体董事发出第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年11月11日（星期五）上午10：00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会应出席董事5名，实际出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会的董事共0人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张鹏先生主持。



二、 会议表决情况



经全体出席会议的董事以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，提请股东大会审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号： 2016- 026



（二）审议通过《关于收购天津市明正工程咨询有限公司40%股



权的议案》，提请股东大会审议。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王毅回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的



议案》



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件



1、《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告



天津市建研工程咨询股份有限公司



董事会



2016年11月15日




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