公告日期：2024-05-16

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数41,009,631 股，占公司有表决权股份总数的 98.1091%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李望林、刘元昌因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,009,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,009,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，并结合市场预测和业务规划，编
制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,009,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,009,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,009,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

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