公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-043

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：蒋静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<蒋静女士监事离任>》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司监事离职公告》

公告编号：2023-043

（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名新任监事会监事>》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会成员离任，为保证公司监事会工作正常运行，提名吴茂桃女士为公司第三届监事会候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 13 日

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