公告日期：2016-04-11

江西美凯宝科技股份有限公司公告编号:2016‐011

证券代码：835214 证券简称：美凯宝 主办券商：西部证券

江西美凯宝科技股份有限公司

章 程

1

目 录

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第五章 董事会......16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员......22

第七章 监事会......23

第一节 监事...... 23

第二节 监事会...... 24

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......25

第一节 财务会计制度...... 25

第二节 内部审计...... 26

第三节 会计师事务所的聘任...... 26

第九章通知和信息披露制度......26

第十章 投资者关系管理......28

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资...... 29

第二节 解散和清算...... 30

第十二章修改章程......32

第十三章争议的解决方式......32

第十四章附则......32

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第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织

和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条江西美凯宝科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有

关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原江西美凯宝包装有限公司全体股东共同作为发起人，由原江西美凯宝包装有限公司进行整体变更的方式设立，在九江市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条公司注册名称：江西美凯宝科技股份有限公司

第四条英文名称：JIANGXI MARKETABLE TECHNOLOGY Inc.

第五条公司住所：江西省九江市开发区城西港兴路南端地块

第六条公司注册资本为人民币4600万元。

第七条公司营业期限为50年的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对

公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、

公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经

理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以专业创新、专注品质、保持领先

为宗旨，立足于互联网信息服务与包装相关的业务领域，不断进行技术和服务的创新，提供更加高效智能的服务和产品，倡导节能环保，

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关注企业的社会责任，通过价值创造实现客户、员工、股东和社会的共同发展和共赢。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件的研发和服务；

包装制品、包装材料技术研发和销售，一体化包装方案的技术和开发；智能化设备的设计、生产和……
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