公告日期：2016-04-21

证券代码：835204 证券简称：辉源机械 主办券商：华创证券

广东辉源机械股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡汉光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东辉源机械股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）上披露的《辉源机械：2015年年度报告》和《辉源机械：2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于广东辉源机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容

公司已于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）上披露的《广东辉源机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

具体内容参见《2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

具体内容参见《2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(五)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

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1.议案内容

具体内容参见《2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(六)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

具体内容参见《2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意……
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