公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-044

证券代码：835201 证券简称：奥美达 主办券商：国信证券

北京奥美达科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月30日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院3号楼712室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高凡先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于投资设立三家全资子公司的议案》

公告编号：2016-044

1.议案内容

基于未来战略规划，公司以自有资金对外投资成立三家全资子公司，分别为天津高视希望医疗器械有限公司、天津高视明望医疗器械有限公司、天津高视远望医疗器械科技有限公司。上述公司注册资本均为500万元人民币，共计投资总额1500万元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京奥美达科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》北京奥美达科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日


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