公告日期：2020-04-21

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2020-043



证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会

议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面、电子邮件

等方式发出



5.会议主持人：董事长饶华先生



6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况





四川东立科技股份有限公司 公告编号：2020-043



（一）审议通过《关于修订<四川东立科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》



1.议案内容：



为加强公司信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟重新修订《四川东立科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度经公司股东大会审议通过后生效并实施,原《四川东立科技股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。



详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-044）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2020 年 5 月 7 日上

午 09：00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临



四川东立科技股份有限公司 公告编号：2020-043



时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。



四川东立科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。