公告日期：2021-04-28

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司子公司管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第二
届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<四川东立科技股份有限公司子公司管理办法>的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川东立科技股份有限公司

子公司管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理
控制，确保子公司经营管理符合公司总体发展战略，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章及《四川东立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称“子公司”包括公司控股子公司和参股公司。

“控股子公司”是指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司；或者持股比例虽不足 50%，但拥有其董事会半数以上表决权、或者公司享有的表决权足以对其股东会的决议产生重大影响、或者能通过协议或其他安排实际控制的公司；“参股公司”是指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制能力的公司。


第二章 基本原则

第三条 公司依据对子公司的资产控制和公众公司规范运作要求，以股东或实际
控制人的身份，通过向子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径，行使对子公司重大事项的决策和监督管理权，依法享有投资收益等权利，负有指导、监督、服务等义务，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司控股子公司应当在公司总体发展战略和方针目标的框架下，合法有
效地运作企业法人资产，执行公司对控股子公司的各项管理制度。

第五条 公司控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法建立对其下属子公司的管理控制制度。

第六条 公司及控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照
执行本办法规定。

第三章 人事管理

第七条 公司向全资子公司委派董事、监事及高级管理人员；公司按出资比例向
其他子公司委派法定代表人、董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员候选人。
第八条 公司派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司
法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定，同时应具有一定的工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。

第九条 子公司董事、监事及高级管理人员的委派程序：

公司总经理推荐提名人选→报公司董事长审批→公司综合管理部以公司名义办理正式推荐公文→提交子公司股东大会（股东会）或董事会审议，按子公司章程规定予以确定→报公司综合管理部备案

第十条 公司派往各控股子公司、参股公司的董事、监事、重要高级管理人员及
股权代表具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；


（二）督促子公司、参股公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司、参股公司间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司、参股公司中的利益不受侵犯；

（六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司、参股公司的生产经营情况，及时向公司报告《重大事项内部报告制度》所规定的重大事项；

（七）承担公司交办的其它工作。

第十一条 公司派往控股子公司、参股公司的董事、监事、高级管理人员及股权
代表应当严格遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司和任职公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条之规定造成损失的，应承担赔……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。