公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-025

证券代码：835189 证券简称：颐信泰通 主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李辰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名李伟、单宝刚为公司第二届监事会非职工监事候选人，待2018年第三次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会由3名监事组成，任期三



公告编号：2018-025

年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。李伟监事为连任，单宝刚为新任监事会监事候选人。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。



单宝刚，男，1987年3月2日出生，中国国籍，无永久境外居留权。石家庄铁道大学本科学历。2010年11月至2014年10月，供职于中盈创信（北京）商贸有限公司，任职平面设计师；2014年至今，供职于颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司，任职项目经理。单宝刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。单宝刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

监事会


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