公告日期：2021-04-29

证券代码：835189 证券简称：颐信泰通 主办券商：东北证券
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第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘征
6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和 《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司审议《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详情请见公司于 2021年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编 号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司审议《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：
为了公司长远发展，拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于股东拟向公司提供财务资助》议案
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长刘征 2021 年度拟向公司提供无息借
款不超过 2,000,000 元，以补充公司日常流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关 联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 产、获得债务减免、接受担保和资助等”,故本议案所涉关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于建立<年度报告重大差错责任追究制度>》议案
1.议案内容：

详情请见公司于 2021年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于建立<年度报告重大差 错责任追究制度>》的公告（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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