公告日期：2017-08-02

证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8



月 2 日下午在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知



已于 2017年 7月 14 日以电话形式通知。本次董事会应到董事 9



人，实到董事 9 人。会议由董事长李健先生主持，会议的召开符合



《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于选举李健为公司第四届董事会董事长的议



案》



议案内容：选举李健先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（二）审议通过《关于聘任李健为公司总经理的议案》



议案内容：聘任李健先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（三）审议通过《关于聘任周喜平为公司副总经理的议案》议案内容：聘任周喜平先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（四）审议通过《关于聘任吴永良为公司副总经理的议案》议案内容：聘任吴永良先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（五）审议通过《关于聘任戈勤英为公司财务负责人的议案》议案内容：聘任戈勤英女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（六）审议通过《关于聘任李磊为公司董事会秘书的议案》议案内容：聘任李磊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（七）审议通过《关于聘任肖晓凤为公司审计部负责人的议案》议案内容：聘任肖晓凤女士担任公司审计部负责人，该职务不属于公司高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（八）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》议案内容：经公司董事会提名，选举李健、沈福鑫、章武生为第二届董事会战略委员会委员，选举李健为战略委员会主任。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（九）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》议案内容：经公司董事会提名，选举沈福鑫、章武生、李健为第二届董事会提名委员会委员，选举沈福鑫为提名委员会主任。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（十）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》议案内容：经公司董事会提名，选举易颜新、章武生、李金喜为第二届董事会审计委员会委员，选举易颜新为……
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