公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-027

证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：国泰君安
山东中阳新材料科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席綦建秀女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2024 年半年度报告＞的议案》
1.议案内容：

具体内容详见山东中阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月16日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-027

2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。