公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-017

证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：国投证券
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长季兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-017

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司远期发展战略，同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司
拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见 2024 年 7 月 4 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-012）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对拟申请公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东的合法权益，公司制定了异议股东保护措施，公司共同实际控制人季兵和黄敏华承诺对满
足条件的异议股东所持公司股票进行回购。详见 2024 年 7 月 4 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-017

普通股同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事项自公司……
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