公告日期：2021-05-17

证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：安信证券
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 25,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 25,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 25,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 25,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度财务报表，出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021] 241Z0036 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司未
分配利润-5,436,020.47 元，因此公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 25,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大……
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