公告日期：2024-11-20

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-090
北京凯德石英股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张忠恕

6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举张忠恕先生为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举 第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止，审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：张娜

委员：崔保国、刘志弘

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于第四届董事会审计委员会换届的公告》（公告编号：2024-093）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张凯轩先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张凯轩先生为公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈强先生为公司副总经理、总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈强先生为公司副总经理、 总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张娟女士为公司副总经理的议案》》

1.议案内容：

根据《公司法》《……
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