公告日期：2024-11-20

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-089
北京凯德石英股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张忠恕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法 律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
23,997,920 股，占公司有表决权股份总数的 31.9972%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1.议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董 事会提名张忠恕先生、张凯轩先生、于洋先生、陈强先生为第四届董事会非独 立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日 起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资 格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下共有四项子议案：

1.1《提名张忠恕先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2《提名张凯轩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3《提名于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.4《提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， 公司董事会提名张娜女士、刘志弘先生、崔保国先生为第四届董事会独立董 事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生 效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下共有三项子议案：

2.1《提名张娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》


2.2《提名刘志弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.3《提名崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人

的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监

事会提名祁海娜女士、杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期

三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非

职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公

司章程》等相关规定。

本议案下共有两项子议案：

3.1《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。