公告日期:2024-04-08
证券代码:835179 证券简称:凯德石英 公告编号:2024-030
北京凯德石英股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(崔保国)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
本人崔保国,作为北京凯德石英股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定,认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责,审慎地行使公司所赋予的权利,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
在 2023 年度任职期间,本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会,
认真履行职责,并根据相关法律和制度的规定,认真审议所有议案,审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效,因此对 2023 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
出席有关会议情况如下:
姓名 应参加董 实际出 出席方式 投票情况 出席股东会
事会次数 席次数 次数
崔保国 9 9 现场或通讯 同意 3
二、发表事前认可和独立董事意见情况
作为公司独立董事,依据相关法律法规,本着独立、客观原则,切实履行独立董事职责,凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客
观、专业的意见。
2023 年度发表独立意见的主要事项如下:
序号 会议名称 发表事前认可的事项 意见
1 第三届董事会 《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 同意
第十四次会议
2023 年度发表独立意见的主要事项如下:
序号 会议名称 发表独立意见的事项 意见
1 第三届董事会 《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 同意
第十四次会议
2 第三届董事会 《关于聘任张凯轩先生为公司总经理的议案》 同意
第十五次会议
3 第三届董事会 《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》 同意
第十七次会议 《关于聘任周文女士为公司财务总监的议案》
4 第三届董事会 《关于对子公司增资暨关联交易的议案》 同意
第十九次会议
三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司于 2023 年 12 月 11 日制定并实施《独立董事专门会议工作制度》。2023
年度,公司召开第一次独立董事专门会议,会议审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》、《关于任命田雪楠先生为公司副总经理的议案》。
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》,本人担任公司董事会审计委员会委员,报告期内,公司尚未召开董事会审计委员会会议。
四、与内外部审计机构沟通情况
在 2023 年度任期内,本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟
通,特别是在公司定期报告编制过程中,与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了沟通,就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流,关注审计过程,督促审计进度,确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、保护中小股东合法权益方面的其他工作
1. 在公司日常信息披露工……
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