公告日期：2024-04-08

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-031
北京凯德石英股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（刘志弘）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人刘志弘，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，
认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

出席有关会议情况如下：

姓名 应参加董 实际出 出席方式 投票情况 出席股东会
事会次数 席次数 次数

刘志弘 9 9 现场或通讯 同意 3

二、发表事前认可和独立董事意见情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客

观、专业的意见。

2023 年度发表事前认可的主要事项如下：

序号 会议名称 发表事前认可的事项 意见

1 第三届董事会 《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 同意
第十四次会议

2023 年度发表独立意见的主要事项如下：

序号 会议名称 发表独立意见的事项 意见

1 第三届董事会 《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 同意
第十四次会议

2 第三届董事会 《关于聘任张凯轩先生为公司总经理的议案》 同意
第十五次会议

3 第三届董事会 《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》 同意
第十七次会议 《关于聘任周文女士为公司财务总监的议案》

4 第三届董事会 《关于对子公司增资暨关联交易的议案》 同意
第十九次会议

三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司于 2023 年 12 月 11 日制定并实施《独立董事专门会议工作制度》。2023
年度，公司召开第一次独立董事专门会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》、《关于任命田雪楠先生为公司副总经理的议案》。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，本人担任公司董事会审计委员会委员，报告期内，公司尚未召开董事会审计委员会会议。

四、与内外部审计机构沟通情况

在 2023 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟
通，特别是在公司定期报告编制过程中，与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。


五、保护中小股东合法权益方面的其他工作

1. 在公司日常信息披露工……
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