公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-026

证券代码：835173 证券简称：蒙拓农机 主办券商：国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘忠舍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,479,615 股，占公司有表决权股份总数的 78.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事史志明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-026

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟在阜阳市临泉庐阳现代产业园购买土地使
用权及项目建设的议案》
1.议案内容：

公司设立全资子公司阜阳市蒙拓农牧科技发展有限责任公司，拟在安徽省阜阳市临泉庐阳现代产业园购买约 30 亩工业用地土地使用权，拟购买总地价预计260 万元（具体面积及出让价格以实际签订的土地出让合同为准），用于农业机械加工项目建设，项目总投资预计 7800 万。
2.议案表决结果：

同意股数 18,479,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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